Một người Việt bị FBI truy nã vì "rửa tiền" 70 nghìn tỷ, biết "profile" mà choáng

Thông tin về việc một người đàn ông Việt Nam đang bị FBI truy nã vì liên quan đến số tiền "khủng" lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng đã khiến nhiều người xôn xao.

Cụ thể, vào ngày 15/3 vừa qua, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo họ đang truy tố một người mang quốc tịch Việt Nam tên Minh Quốc Nguyễn, 49 tuổi, với tội danh rửa tiền và đánh cắp thông tin cá nhân liên quan đến hoạt động của ChipMixer . Theo thông tin mà FBI đưa ra, người này sinh năm 1973 tại Quảng Bình, từng có bằng Tiến sĩ tại Đài Loan năm 2016 trong lĩnh vực kỹ sư điện tử.

Một người Việt bị FBI truy nã vì 'rửa tiền' 70 nghìn tỷ, biết 'profile' mà choáng - ảnh 1

Thông tin trong cáo trạng này cho biết thêm, người này công khai vi phạm các quy định về quản lý tài chính và tố chính quyền quy chụp tội danh rửa tiền nhằm theo dõi công dân. FBI sau đó cũng cập nhật trạng thái truy nã với Minh Quốc Nguyễn trên website. 

"Với những hành động của mình, Nguyễn bị cáo buộc rửa tiền Bitcoin với giá trị khoảng 3 tỷ USD", FBI thông tin về người đàn ông này.

Bộ Tư pháp Mỹ hiện không giam giữ Minh Quốc Nguyễn. Hãng thông tấn cũng không xác định được chỗ ở của nghi phạm và không thể liên lạc qua email. Thông tin về vụ việc liên quan đến rửa tiền lên đến khoảng 70 nghìn tỷ đồng này vì thế đang khiến nhiều người xôn xao.

Một người Việt bị FBI truy nã vì 'rửa tiền' 70 nghìn tỷ, biết 'profile' mà choáng - ảnh 2

Trước đó, Cơ quan cảnh sát Europol của châu Âu và Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố đánh sập nền tảng tiền mã hóa ChipMixer . Họ cáo buộc sàn giao dịch này tham gia hoạt động rửa tiền trị giá hơn 3 tỷ USD cho những kẻ buôn bán ma túy trực tuyến và tội phạm mạng của một số quốc gia.

Một người Việt bị FBI truy nã vì 'rửa tiền' 70 nghìn tỷ, biết 'profile' mà choáng - ảnh 3

Mặt khác, nhà chức trách châu Âu và Mỹ cũng đã đóng cửa trang web của ChipMixer . Nội dung bị thay bằng dòng chữ "THIS WEBSITE HAS BEEN SEIZED" (trang web này đã bị thu giữ) cùng với logo của các cơ quan thực thi pháp luật Đức, Mỹ, Thụy Sĩ và Ba Lan.

Theo Zing News, ChipMixer là một công cụ trộn tiền mã hóa trái phép được thành lập vào giữa năm 2017, chuyên trộn hoặc cắt các dấu vết liên quan đến tiền mã hóa. Europol mô tả đây là "một trong những tiệm rửa tiền mã hóa lớn nhất của darkweb" và tịch thu 42,2 triệu USD trong đợt truy quét này. Dịch vụ theo dõi Elliptic cho biết ChipMixer được sử dụng để rửa số Bitcoin trị giá hơn 844 triệu USD liên quan trực tiếp đến hoạt động bất hợp pháp, bao gồm ít nhất 666 triệu USD từ các vụ trộm tiền mã hóa.

Ảnh: tổng hợp

Tin tức mới nhất

Bản Liền rộn ràng trong ngày hội trồng cây 'Gia đình Haha- Vì một Việt Nam hạnh phúc'
Tin tức

Bản Liền rộn ràng trong ngày hội trồng cây "Gia đình Haha- Vì một Việt Nam hạnh phúc"

14.000 cây tre Lục Trúc và 2.500 cây dẻ Trùng Khánh đã được trồng tại Bản Liền nằm trong khuôn khổ chương trình "Gia Đình Haha – Vì một Việt Nam hạnh phúc".

3 ngày trước
Tập đoàn YeaH1 vào Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2025
Tin tức

Tập đoàn YeaH1 vào Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2025

5 ngày trước
Từ nay đến ngày 8.9, người dân TP.HCM lưu thông qua đường Lê Lợi cần chú ý
Tin tức

Từ nay đến ngày 8.9, người dân TP.HCM lưu thông qua đường Lê Lợi cần chú ý

2 tuần trước
VNeID gặp sự cố quá tải sau thông báo tặng 100.000 đồng, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần bình tĩnh
Tin tức

VNeID gặp sự cố quá tải sau thông báo tặng 100.000 đồng, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần bình tĩnh

3 tuần trước
Tân sinh viên là đối tượng rất dễ bị 'bắt cóc online'
Tin tức

Tân sinh viên là đối tượng rất dễ bị 'bắt cóc online'

3 tuần trước
Cặp đôi Việt vào tứ kết PPA Hong Kong, pickleball Việt ghi dấu cùng vợt Facolos EliteX
Tin tức

Cặp đôi Việt vào tứ kết PPA Hong Kong, pickleball Việt ghi dấu cùng vợt Facolos EliteX

4 tuần trước
Ra mắt Đội Hình Thăng Cấp, các Tân Binh đã sẵn sàng “vượt giới hạn”? 
Tin tức

Ra mắt Đội Hình Thăng Cấp, các Tân Binh đã sẵn sàng “vượt giới hạn”? 

5 tuần trước
Nóng: Bích Tuyền bất ngờ rút lui khỏi đội tuyển Việt Nam, không dự giải bóng chuyền thế giới, VFV lên tiếng
Tin tức

Nóng: Bích Tuyền bất ngờ rút lui khỏi đội tuyển Việt Nam, không dự giải bóng chuyền thế giới, VFV lên tiếng

5 tuần trước
YeaH1 đồng hành cùng KOL Summit, thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường truyền thông người có ảnh hưởng ở Việt Nam
Tin tức

YeaH1 đồng hành cùng KOL Summit, thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường truyền thông người có ảnh hưởng ở Việt Nam

2 tháng trước
YeaH1 được vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” tại HR Asia Awards 2025
Tin tức

YeaH1 được vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” tại HR Asia Awards 2025

2 tháng trước
Tân binh cao 2 m của CLB Nam Định: 'Tôi không đến để thay Xuân Son'
Tin tức

Tân binh cao 2 m của CLB Nam Định: 'Tôi không đến để thay Xuân Son'

2 tháng trước
Cuộc thi sáng tạo Video/clip 'Ấn tượng Du lịch Việt Nam: Làn gió mới cho quảng bá du lịch quốc gia
Tin tức

Cuộc thi sáng tạo Video/clip 'Ấn tượng Du lịch Việt Nam: Làn gió mới cho quảng bá du lịch quốc gia

2 tháng trước
Phát hiện, xử phạt vi phạm giao thông bằng AI
Tin tức

Phát hiện, xử phạt vi phạm giao thông bằng AI

2 tháng trước
Gần 400 KOL và các nhà quản lý, doanh nghiệp, nền tảng góp mặt tại Hội nghị KOL toàn quốc
Tin tức

Gần 400 KOL và các nhà quản lý, doanh nghiệp, nền tảng góp mặt tại Hội nghị KOL toàn quốc

2 tháng trước
VTV bác tin đối tượng hành hung phụ nữ ở Hà Nội là nhân viên của đài
Tin tức

VTV bác tin đối tượng hành hung phụ nữ ở Hà Nội là nhân viên của đài

2 tháng trước