Từ khóa:

"rửa tiền"

3 bài viết

Phá đường dây lừa đảo qua mạng tinh vi, tịch thu 20 kg vàng trị giá hơn 28 tỷ đồng trong căn trọ nhỏ hẹp
Tin tức

Phá đường dây lừa đảo qua mạng tinh vi, tịch thu 20 kg vàng trị giá hơn 28 tỷ đồng trong căn trọ nhỏ hẹp

Nhóm tội phạm đã lợi dụng hoạt động mua bán vàng tại các tiệm kim hoàn để hợp pháp hóa nguồn tiền phi pháp có được từ các vụ lừa đảo qua mạng.

6 tháng trước
Chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo cơ quan chức năng, phòng chống rửa tiền
Tin tức

Chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo cơ quan chức năng, phòng chống rửa tiền

09:49 04/08/2023
Một người Việt bị FBI truy nã vì 'rửa tiền' 70 nghìn tỷ, biết 'profile' mà choáng
Tin tức

Một người Việt bị FBI truy nã vì "rửa tiền" 70 nghìn tỷ, biết "profile" mà choáng

14:30 16/03/2023