“Nữ quái” này đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 9 tỷ đồng trong đó có bác sĩ, ca sĩ nổi tiếng và luật sư trợ giúp pháp lý cho chính mình.
năm 2017, Lan quen anh Trần Đăng T. (SN 1972, là bác sĩ điều trị cho bố chồng của Lan). Lúc này, Lan tự giới thiệu mình là Phó Tổng cục 2 - Bộ Quốc phòng đồng thời là cổ đông chính thức của ngân hàng VPBank.
Sau một thời gian quen biết, bị cáo Lan vay anh T. 220 triệu đồng với lý do cần tiền để đầu tư. Nhằm tăng thêm tính xác thực, tạo sự tin tưởng, Lan đưa cho anh T. xem 6 sổ tiết kiệm của mình với số tiền gửi từ 100 - 200 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Lan còn đặt các lãng hoa gắn ruy băng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng gửi đến bệnh viện nơi bố của bị cáo đang nằm để lấy lòng tin của anh T.
Nhận thấy cá đã bắt đầu cắn câu, đến tháng 3/2020, Lan vay tiếp anh T. 1 tỷ đồng. Lý do lần này là để kinh doanh và hứa đến khi đáo hạn sổ tiết kiệm sẽ trả đồng thời tặng anh 1 căn nhà coi như tiền lãi.
Tin tưởng bị cáo, anh T. đã chuyển tiền cho Lan. Số tiền tổng cộng là 1 tỷ đồng được chuyển nhiều lần. Tuy nhiên, chuyện gì đến cũng sẽ đến, quá thời hạn cho vay, anh T. vẫn không nhận được tiền. Anh T. đã đòi rất nhiều lần nhưng đều thất bại. Bị cáo Lan cũng chặn số điện thoại, chuyển chỗ ở. Mãi không đòi được tiền, ngày 13/11/2021, anh T. đã làm đơn tố giác gửi đến cơ quan điều tra.
Nạn nhân tiếp theo đó là anh Nguyễn Ngọc Q., sinh năm 1989, trú tại Lạng Sơn. Anh T. quen chị Lan vào tháng 8/2018. Lần này không phải là cán bộ ngành công an, bị cáo Lan tự giới thiệu mình có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo các bộ ở Trung ương nên có khả năng mua nhà, ô tô thanh lý với giá rất rẻ mà không cần phải thông qua đấu thầu.
Tin tưởng bị cáo, anh Q. giao tiền. Tổng số tiền là 2,7 tỷ đồng được chuyển khá nhiều lần. Tuy nhiên, sau một thời gian, tiền thì đã giao nhưng nhà, xe thì mãi không thấy, tiền cũng không cánh mà bay.
Đáng chú ý, nhìn trong số những nạn nhân trong vụ lừa đảo của bị cáo Lan còn có một cặp vợ chồng ca sĩ nổi tiếng, thậm chí còn có cả luật sư giúp Lan thực hiện thủ tục ly hôn với chồng.
Theo như cáo buộc thì tháng 11/2020, bị cáo Lan thuê một ca sĩ nổi tiếng tên là T. đến Bắc Giang biểu diễn. Lan còn lân la làm quen với cả vợ của ca sĩ này, mời về nhà ăn cơm nhiều lần. Bị cáo giới thiệu mình là cán bộ làm việc ở Bộ Công an, cho xem ảnh quân phục, tin nhắn với các “đồng nghiệp” khác và sổ tiết kiệm 200 tỷ đồng.
Đến cuối năm 2020,.bị cáo nói với vợ chồng anh T. rằng mình có việc gấp nên cần vay 1,3 tỷ đồng. Anh T. đồng ý. Tuy nhiên, đến nay, bị cáo mới chỉ trả 438 triệu.
Nhận được hồ sơ vụ án, cơ quan chức năng xác nhận, Lan không hề có sổ tiết kiệm 200 tỷ tại ngân hàng. Ngân hàng cũng không hề phát hành sổ tiết kiệm nào có tên Mai Thị Lan. Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an cũng xác định, không có cán bộ nào tên như vậy.
Trong phiên toà ngày 8/3/2023 vào sáng hôm nay, 2 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều vắng mặt nên HĐXX quyết định tạm hoãn phiên xét xử.
