Nhóm tội phạm đã lợi dụng hoạt động mua bán vàng tại các tiệm kim hoàn để hợp pháp hóa nguồn tiền phi pháp có được từ các vụ lừa đảo qua mạng.
Theo QQ News đưa tin, vụ việc được phát hiện từ tháng 1/2023 khi chị Chu Tiểu Hồng, cư dân thành phố Tử Bạc, trình báo bị lừa đảo qua mạng. Nạn nhân cho biết, cuối tháng 12/2022, cô bị một người quen qua mạng dụ đầu tư vào nền tảng có tên “Tập đoàn Bảo Lợi” và chuyển vào 190.000 NDT (khoảng 650 triệu đồng). Sau đó, cô không thể rút tiền.
Xác định đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc. Qua lần theo dòng tiền, cơ quan chức năng phát hiện số tiền của nạn nhân được chuyển tới hai doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc tại Thâm Quyến, cả hai đều đứng tên một người họ Trần, quê tỉnh Quảng Đông – hiện sở hữu quầy vàng tại chợ vàng lớn của thành phố này.
Bằng hợp đồng mua bán vàng với những đối tượng nghi vấn, số tiền lớn đã được "rửa" dưới hình thức giao dịch kim loại quý. Chỉ trong một ngày, ông Trần nhận hơn 31 triệu NDT (hơn 111 tỷ đồng) và giao 77 kg vàng cho một người đàn ông tên Kỷ Thông. Một đối tượng khác là Hồng Vũ cũng sử dụng phương thức tương tự để mua 32 kg vàng.
Cảnh sát xác định Kỷ Thông và Hồng Vũ đều là cư dân Yết Dương, tỉnh Quảng Đông, không nghề nghiệp ổn định và từng có tiền án. Cả hai nhiều khả năng là "chân rết" trong đường dây, nhận vàng và chuyển cho một nghi phạm khác, cũng mang họ Kỷ. Các giao dịch thường diễn ra tại tầng hầm một khu chợ – khu vực không có hệ thống giám sát camera, gây khó khăn cho việc điều tra.
Mở rộng chuyên án, tổ điều tra phát hiện thêm hai đối tượng khác thường xuất hiện tại khu vực tầng hầm với túi vải màu vàng – vật dụng đặc trưng mà nhóm tội phạm sử dụng để vận chuyển vàng. Sau khi nhận hàng, các đối tượng nhanh chóng bán lại cho một công ty đầu tư kim loại quý gần đó, đổi lấy tiền mặt hoặc tiền điện tử, rồi chuyển ra nước ngoài.
Đến cuối tháng 2/2023, cảnh sát bất ngờ kiểm tra một nhà trọ giá rẻ tại Thâm Quyến, bắt giữ 4 nghi phạm đang chuẩn bị giao dịch và thu giữ 20 kg vàng trị giá hơn 8 triệu NDT (tương đương 28 tỷ đồng). Ngày 28/2, ông Trần – người cung cấp vàng – bị bắt giữ. Các nghi phạm còn lại lần lượt bị bắt vào ngày 31/5 tại quê nhà ở Triều Châu.
Theo kết quả điều tra, đường dây này đã giúp các nhóm tội phạm lừa đảo quốc tế rửa hơn 240 kg vàng, tương đương hơn 100 triệu NDT (khoảng 360 tỷ đồng). Tám nghi phạm đã bị bắt giữ, bị khởi tố với tội danh rửa tiền trái phép. Kẻ chủ mưu của đường dây – một đối tượng họ Liên – hiện đã bị bắt trong một vụ án khác và bị xử lý theo quy định pháp luật.
