Chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo cơ quan chức năng, phòng chống rửa tiền

Với giao dịch chuyển khoản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương sẽ phải báo cáo cơ quan chức năng.

Theo Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Luật phòng, chống rửa tiền vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành có quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo, quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền, chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, báo cáo giao dịch đáng ngờ...

Cụ thể đối tượng báo cáo có trách nhiệm thu thập thông tin, báo cáo cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử khi giao dịch chuyển tiền trong nước của các tổ chức tín dụng có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương.

Giao dịch chuyển tiền điện tử có ít nhất một trong các tổ chức tài chính tham gia ở các quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài Việt Nam có giá trị từ 1.000 USD trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương.

Chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo cơ quan chức năng, phòng chống rửa tiền - ảnh 1

Những giao dịch chuyển khoản điện tử trên 500 triệu phải báo cáo cơ quan phòng chống rửa tiền

Trước đó theo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định giá trị giao dịch có giá trị lớn phải báo Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật phòng, chống rửa tiền, mức giá trị giao dịch phải báo cáo là 300 triệu đồng.

Theo khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền thì ngưỡng giá trị giao dịch phải báo cáo là 15.000 USD (tương đương 375 triệu đồng).

Chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo cơ quan chức năng, phòng chống rửa tiền - ảnh 2

Áp dụng báo cáo với giao dịch chuyển tiền bằng cả VNĐ và ngoại tệ có giá trị tương đương

Việc quy định chi tiết mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, theo Ngân hàng Nhà nước nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền; phù hợp với các yêu cầu, chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền mà Việt Nam có nghĩa vụ thực hiện trên cơ sở bảo đảm sự độc lập, tự chủ về kinh tế, bảo đảm an ninh tiền tệ, an toàn tài chính quốc gia…

Ảnh: Tổng hợp

Tin tức mới nhất

Tập đoàn YeaH1 thắng lớn tại Giải thưởng Quan hệ Công chúng Đông Nam Á 2025 với Concert 'Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai'  
Tin tức

Tập đoàn YeaH1 thắng lớn tại Giải thưởng Quan hệ Công chúng Đông Nam Á 2025 với Concert "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai"  

Chiến dịch “Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai” đã xuất sắc vượt qua nhiều đề cử mạnh mẽ từ các quốc gia trong khu vực để giành giải thưởng cao nhất cho hạng mục “Best Communication Use of Social Media”.

2 ngày trước
YeaH1 đạt danh hiệu “Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2025” do IR Awards bình chọn
Tin tức

YeaH1 đạt danh hiệu “Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2025” do IR Awards bình chọn

2 tuần trước
HTV ra mắt công cụ tra cứu nhanh 168 phường, xã, đặc khu mới tại TP.HCM
Tin tức

HTV ra mắt công cụ tra cứu nhanh 168 phường, xã, đặc khu mới tại TP.HCM

2 tuần trước
Đại tiệc Private Sale từ “đế chế hàng hiệu” DAFC: Cơ hội săn hàng hiệu giảm giá lên đến 70%
Tin tức

Đại tiệc Private Sale từ “đế chế hàng hiệu” DAFC: Cơ hội săn hàng hiệu giảm giá lên đến 70%

2 tuần trước
Oriflame được vinh danh là 'Lãnh đạo Khí hậu Châu Âu' năm thứ năm liên tiếp
Tin tức

Oriflame được vinh danh là "Lãnh đạo Khí hậu Châu Âu" năm thứ năm liên tiếp

3 tuần trước
Tân binh toàn năng: Techcombank đồng hành cùng hành trình “phá kén”, khởi đầu tài chính thông minh
Tin tức

Tân binh toàn năng: Techcombank đồng hành cùng hành trình “phá kén”, khởi đầu tài chính thông minh

4 tuần trước
TP Hồ Chí Minh ra mắt không gian nghệ thuật đa giác quan
Tin tức

TP Hồ Chí Minh ra mắt không gian nghệ thuật đa giác quan

4 tuần trước
Thành phố điểm hẹn The Global City - Điểm đến đa sắc màu mới tại TP.HCM
Tin tức

Thành phố điểm hẹn The Global City - Điểm đến đa sắc màu mới tại TP.HCM

4 tuần trước
'Anh ơi đi cấp cứu': CSGT lập tức mở đường, phản ứng người đi đường gây bất ngờ
Tin tức

'Anh ơi đi cấp cứu': CSGT lập tức mở đường, phản ứng người đi đường gây bất ngờ

4 tuần trước
4 lỗi vi phạm luật giao thông khiến người đi xe máy dễ bị phạt nguội
Tin tức

4 lỗi vi phạm luật giao thông khiến người đi xe máy dễ bị phạt nguội

4 tuần trước
6 trường hợp nhà ở không được chứng nhận quyền sở hữu từ 2025: Người dân nên nắm rõ
Tin tức

6 trường hợp nhà ở không được chứng nhận quyền sở hữu từ 2025: Người dân nên nắm rõ

2 tháng trước
Toàn cảnh vụ Đoàn Di Băng liên quan hàng loạt sản phẩm bị thu hồi
Tin tức

Toàn cảnh vụ Đoàn Di Băng liên quan hàng loạt sản phẩm bị thu hồi

2 tháng trước
Phát hiện Băng Vệ Sinh chứa thuốc trừ sâu cao hơn 40 lần cho phép tại Anh
Tin tức

Phát hiện Băng Vệ Sinh chứa thuốc trừ sâu cao hơn 40 lần cho phép tại Anh

2 tháng trước
Trúng độc đắc 8 tỉ, chủ trọ Bình Dương miễn tiền nhà cho cả trăm người thuê
Tin tức

Trúng độc đắc 8 tỉ, chủ trọ Bình Dương miễn tiền nhà cho cả trăm người thuê

2 tháng trước
Thêm 2 cơ sở sản xuất giá đỗ ngậm hóa chất bị phát hiện: Quy trình làm ra hàng tấn sản phẩm mỗi ngày
Tin tức

Thêm 2 cơ sở sản xuất giá đỗ ngậm hóa chất bị phát hiện: Quy trình làm ra hàng tấn sản phẩm mỗi ngày

2 tháng trước