Chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo cơ quan chức năng, phòng chống rửa tiền

Với giao dịch chuyển khoản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương sẽ phải báo cáo cơ quan chức năng.

Theo Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Luật phòng, chống rửa tiền vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành có quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo, quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền, chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, báo cáo giao dịch đáng ngờ...

Cụ thể đối tượng báo cáo có trách nhiệm thu thập thông tin, báo cáo cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử khi giao dịch chuyển tiền trong nước của các tổ chức tín dụng có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương.

Giao dịch chuyển tiền điện tử có ít nhất một trong các tổ chức tài chính tham gia ở các quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài Việt Nam có giá trị từ 1.000 USD trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương.

Chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo cơ quan chức năng, phòng chống rửa tiền - ảnh 1

Những giao dịch chuyển khoản điện tử trên 500 triệu phải báo cáo cơ quan phòng chống rửa tiền

Trước đó theo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định giá trị giao dịch có giá trị lớn phải báo Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật phòng, chống rửa tiền, mức giá trị giao dịch phải báo cáo là 300 triệu đồng.

Theo khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền thì ngưỡng giá trị giao dịch phải báo cáo là 15.000 USD (tương đương 375 triệu đồng).

Chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo cơ quan chức năng, phòng chống rửa tiền - ảnh 2

Áp dụng báo cáo với giao dịch chuyển tiền bằng cả VNĐ và ngoại tệ có giá trị tương đương

Việc quy định chi tiết mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, theo Ngân hàng Nhà nước nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền; phù hợp với các yêu cầu, chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền mà Việt Nam có nghĩa vụ thực hiện trên cơ sở bảo đảm sự độc lập, tự chủ về kinh tế, bảo đảm an ninh tiền tệ, an toàn tài chính quốc gia…

Ảnh: Tổng hợp

Tin tức mới nhất

Techcombank biến 'chông gai săn vé' thành ngày hội sinh lời dành cho khách hàng
Tin tức

Techcombank biến "chông gai săn vé" thành ngày hội sinh lời dành cho khách hàng

Ngân hàng Techcombank đã “gạt chông gai” tạo điều kiện cho hàng chục ngàn khách hàng của mình vừa được tặng vé miễn phí, vừa được Sinh lời tự động trong tài khoản ngân hàng số Techcombank Mobile.

2 ngày trước
Đã có lịch nghỉ lễ Quốc khánh và dịp 30/4 - 1/5 năm 2025
Tin tức

Đã có lịch nghỉ lễ Quốc khánh và dịp 30/4 - 1/5 năm 2025

3 ngày trước
Chủ nhân tờ vé số trúng 2 tỷ bị từ chối trả thưởng: Nhiều luật sư liên hệ giúp miễn phí
Tin tức

Chủ nhân tờ vé số trúng 2 tỷ bị từ chối trả thưởng: Nhiều luật sư liên hệ giúp miễn phí

6 ngày trước
Xảy ra vụ nổ lớn trên đỉnh núi ở Làng Nủ
Tin tức

Xảy ra vụ nổ lớn trên đỉnh núi ở Làng Nủ

2 tuần trước
Người bố đau đớn, nói lời tạm biệt con gái 1 tuổi ra đi trong vụ xe taxi lật nhào ở Đà Lạt
Tin tức

Người bố đau đớn, nói lời tạm biệt con gái 1 tuổi ra đi trong vụ xe taxi lật nhào ở Đà Lạt

2 tuần trước
Vụ cháy nhà ở Nha Trang khiến 4 người không qua khỏi: Bà ngoại quay vào cứu 2 cháu nhưng không kịp thoát ra ngoài
Tin tức

Vụ cháy nhà ở Nha Trang khiến 4 người không qua khỏi: Bà ngoại quay vào cứu 2 cháu nhưng không kịp thoát ra ngoài

2 tuần trước
UBA - Medoo - Tether tổ chức Sự kiện “Ứng dụng Sáng Tạo Blockchain trong EdTech và Cơ Hội Nghề Nghiệp trong Ngành Blockchain”
Tin tức

UBA - Medoo - Tether tổ chức Sự kiện “Ứng dụng Sáng Tạo Blockchain trong EdTech và Cơ Hội Nghề Nghiệp trong Ngành Blockchain”

2 tuần trước
Xe chở 57 người lao xuống vực sâu, hàng chục người không qua khỏi, nạn nhân nhỏ nhất chỉ mới 2 tuổi
Tin tức

Xe chở 57 người lao xuống vực sâu, hàng chục người không qua khỏi, nạn nhân nhỏ nhất chỉ mới 2 tuổi

2 tuần trước
Công an vào cuộc vụ thợ trang điểm bị bắt cởi đồ vì nghi lấy 20 triệu, gia đình chú rể lên phường
Tin tức

Công an vào cuộc vụ thợ trang điểm bị bắt cởi đồ vì nghi lấy 20 triệu, gia đình chú rể lên phường

2 tuần trước
Xót xa vụ 5 học sinh mất tích trên sông Hồng: Cát sụt khiến các em hoảng loạn, rồi kéo nhau xuống
Tin tức

Xót xa vụ 5 học sinh mất tích trên sông Hồng: Cát sụt khiến các em hoảng loạn, rồi kéo nhau xuống

3 tuần trước
Hội chợ triển lãm Doanh nghiệp Hàn – Việt 2024 thu hút hàng trăm doanh nghiệp tham quan giao lưu
Tin tức

Hội chợ triển lãm Doanh nghiệp Hàn – Việt 2024 thu hút hàng trăm doanh nghiệp tham quan giao lưu

3 tuần trước
Bão Manyi đã vào Biển Đông, diễn biến khó lường
Tin tức

Bão Manyi đã vào Biển Đông, diễn biến khó lường

3 tuần trước
Siêu bão Man-yi giật trên cấp 17, thời điểm nào sẽ đi vào biển Đông?
Tin tức

Siêu bão Man-yi giật trên cấp 17, thời điểm nào sẽ đi vào biển Đông?

3 tuần trước
Dự báo bất ngờ về hướng đi của hai cơn bão gần Biển Đông
Tin tức

Dự báo bất ngờ về hướng đi của hai cơn bão gần Biển Đông

3 tuần trước
Chia sẻ của nhà vô địch thế giới người Việt đầu tiên tại giải đấu Red Bull Dance Your Style
Tin tức

Chia sẻ của nhà vô địch thế giới người Việt đầu tiên tại giải đấu Red Bull Dance Your Style

4 tuần trước