Thanh niên 2k đang chấp hành án treo cầm đầu đường dây chiếm đoạt tiền tỷ các ngân hàng và công ty tài chính

Nam thanh niên này đã lôi kéo hàng chục người kể cả bên cho vay và người đi vay, chiếm đoạt một số tiền lớn.

Theo đó, đầu tháng 8/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Từ, Thái Nguyên đã thông tin với Báo Nhịp sống thị trường về một đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông cùng các phương tiện điện tử nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Công an đã xác định, 3 đối tượng cầm đầu đường dây này bao gồm: Đặng Công Quang Linh (sinh năm 2000, trú tại xã Tri Phương, huyện Tiên Du, Bắc Ninh); Triệu Văn Hải (sinh năm 2002) và Cao Thị Huyền Trang (sinh năm 2002) - vợ Hải, cùng trú tại xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngay từ đầu năm 2022, đối tượng Linh đã phát hiện ra rằng, các công ty tài chính như Homecredit , Mcredit…đều có hình thức cho vay online. Đối với những khách hàng đã vay tiền trước đây và thanh toán đúng hạn thì sẽ được vay trực tiếp thông qua ứng dụng của công ty mà không cần phải đến điểm giao dịch, không cần ký vào hợp đồng vay vốn. Các công ty tài chính cũng chỉ gọi điện để xác thực về khoản vay qua điện thoại. 

Nhận thấy điều này, Linh cùng với Hải, Trang và một số đối tượng khác đã tiến hành lôi kéo, hình thành nên một nhóm gồm hàng chục đối tượng nhằm thực hiện những vụ chiếm đoạt tiền của các công ty tài chính và ngân hàng trên địa bàn: Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình…Để hoạt động, Linh đã thuê một địa điểm là ở  11 phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên và mở quầy "1987 Tư vấn hỗ trợ tài chính". 

Linh cùng một số đối tượng đã hình thành 1 nhóm thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của ngân hàng và các công ty tài chính (Ảnh minh họa)
Linh cùng một số đối tượng đã hình thành 1 nhóm thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của ngân hàng và các công ty tài chính (Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, trong thời gian này, Linh còn đang chấp hành án treo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (mua hàng trả góp rồi bán để chiếm đoạt tài sản).

Thủ đoạn lừa đảo của những đối tượng này cũng vô cùng tinh vi. Chúng tạo các tài khoản Zalo, Facebook và đăng các bài quảng cáo với nội dung hỗ trợ vay vốn của  các công ty tài chính, ngân hàng. Thủ tục cũng vô cùng đơn giản, quá trình giải ngân hàng với mục đích tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vay. Khi khách hàng tìm đến, Linh và đồng bọn yêu cầu khách hàng phải chụp và gửi ảnh CMND hoặc CCCD, số điện thoại để xác thực.

Sau khi đã có được thông tin khách hàng, nhóm đối tượng bắt đầu truy cập vào ứng dụng của các công ty tài chính, kiểm tra thông tin của khách hàng, hạn mức vay tối đa… rồi đến tận nhà của khách hàng tư vấn, hỗ trợ, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, số điện thoại.

Tranh thủ khi khách hàng không để ý, các đối tượng sẽ tiến hành mở tài khoản ngân hàng online bằng thông tin của khách hàng. Khi có mã OTP, Linh yêu cầu khách hàng cung cấp và xác thực tài khoản sau đó chiếm luôn quyền sử dụng tài khoản ngân hàng của khách.

Linh cùng với các đối tượng vào tài khoản của khách làm thủ tục vay với hạn mức tối đa, giải ngân vào chính tài khoản đó. Sau khi được giải ngân, Linh và các đối tượng chỉ chuyển khoản hoặc đưa tiền mặt cho khách hàng theo đúng nhu cầu (thấp hơn so với hạn mức tối đa). Số tiền chênh lệch sẽ được chúng chuyển qua các tài khoản ngân hàng khác nhau của nhóm đối tượng. 

Sau khi chiếm được tiền, chúng tắt máy, chặn liên lạc với khách. Đợi đến khi công ty tài chính liên hệ thì khách hàng mới biết là mình bị lừa. Và tất nhiên, nghĩa vụ trả nợ sau này thuộc về khách hàng. 

Trong trường hợp khách yêu cầu vay hạn mức tối đa hoặc không đủ điều kiện giải ngân thì nhóm đối tượng sẽ chiếm đoạt luôn các tài khoản đó của khách hàng để giao dịch sau này cũng như chuyển tiền từ các khách hàng khác bị chiếm đoạt sang.

Số điện thoại mà chúng thường sử dụng để liên lạc với khách hàng đều là số không chính chủ và thay đổi liên tục. Sau khi đã rút được tiền mặt từ các thẻ, các đối tượng sẽ bỏ hết sim đã đăng ký với ngân hàng để trốn tránh việc thanh toán.

Cơ quan điều tra xác nhận rằng đã có 40 đối tượng tham gia vào đường dây chiếm đoạt tài sản này. Chúng đã thực hiện hơn 40 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Nhóm đối tượng đã thực hiện hơn 40 vụ, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng (Ảnh minh họa)
Nhóm đối tượng đã thực hiện hơn 40 vụ, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng (Ảnh minh họa)

Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đại Từ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Công Quang Linh, Triệu Văn Hải, Cao Thị Huyền Trang về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ngày 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Từ tiếp tục khởi tố bị can đối với 11 đối tượng khác trong nhóm do Đặng Công Quang Linh cầm đầu cùng về tội danh trên.

Hiện tại, các cán bộ điều tra thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma tuý Công an huyện Đại Từ vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tin tức mới nhất

6 trường hợp nhà ở không được chứng nhận quyền sở hữu từ 2025: Người dân nên nắm rõ
Tin tức

6 trường hợp nhà ở không được chứng nhận quyền sở hữu từ 2025: Người dân nên nắm rõ

Theo quy định, sẽ có những trường hợp dưới đây tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu khi cấp Giấy chứng nhận, người dân chú ý.

2 tuần trước
Toàn cảnh vụ Đoàn Di Băng liên quan hàng loạt sản phẩm bị thu hồi
Tin tức

Toàn cảnh vụ Đoàn Di Băng liên quan hàng loạt sản phẩm bị thu hồi

3 tuần trước
Phát hiện Băng Vệ Sinh chứa thuốc trừ sâu cao hơn 40 lần cho phép tại Anh
Tin tức

Phát hiện Băng Vệ Sinh chứa thuốc trừ sâu cao hơn 40 lần cho phép tại Anh

3 tuần trước
Trúng độc đắc 8 tỉ, chủ trọ Bình Dương miễn tiền nhà cho cả trăm người thuê
Tin tức

Trúng độc đắc 8 tỉ, chủ trọ Bình Dương miễn tiền nhà cho cả trăm người thuê

3 tuần trước
Thêm 2 cơ sở sản xuất giá đỗ ngậm hóa chất bị phát hiện: Quy trình làm ra hàng tấn sản phẩm mỗi ngày
Tin tức

Thêm 2 cơ sở sản xuất giá đỗ ngậm hóa chất bị phát hiện: Quy trình làm ra hàng tấn sản phẩm mỗi ngày

3 tuần trước
Giá vàng ngày 27/5: 'Lao dốc' mạnh, chênh lệch với thế giới vẫn gần 14 triệu đồng/lượng
Tin tức

Giá vàng ngày 27/5: "Lao dốc" mạnh, chênh lệch với thế giới vẫn gần 14 triệu đồng/lượng

3 tuần trước
Bộ Y tế chỉ đạo Hỏa Tốc phòng chống dịch bệnh Covid-19, Sốt Xuất huyết
Tin tức

Bộ Y tế chỉ đạo Hỏa Tốc phòng chống dịch bệnh Covid-19, Sốt Xuất huyết

3 tuần trước
TP.HCM gia tăng ca mắc Covid-19, 83% do biến chủng mới lần đầu phát hiện
Tin tức

TP.HCM gia tăng ca mắc Covid-19, 83% do biến chủng mới lần đầu phát hiện

3 tuần trước
Giá vàng hôm nay 25/5: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh, chênh lệch với thế giới nới rộng
Tin tức

Giá vàng hôm nay 25/5: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh, chênh lệch với thế giới nới rộng

3 tuần trước
Phá đường dây lừa đảo qua mạng tinh vi, tịch thu 20 kg vàng trị giá hơn 28 tỷ đồng trong căn trọ nhỏ hẹp
Tin tức

Phá đường dây lừa đảo qua mạng tinh vi, tịch thu 20 kg vàng trị giá hơn 28 tỷ đồng trong căn trọ nhỏ hẹp

3 tuần trước
Giá vàng hôm nay 24/5: Tăng vọt gần 3.360 USD/ounce, nhà đầu tư đổ xô tìm nơi trú ẩn
Tin tức

Giá vàng hôm nay 24/5: Tăng vọt gần 3.360 USD/ounce, nhà đầu tư đổ xô tìm nơi trú ẩn

3 tuần trước
Giá vàng nhẫn đồng loạt giảm, chênh lệch với vàng thế giới lên đến 15 triệu đồng: Nên mua hay chờ?
Tin tức

Giá vàng nhẫn đồng loạt giảm, chênh lệch với vàng thế giới lên đến 15 triệu đồng: Nên mua hay chờ?

4 tuần trước
Vợ chồng nghèo 'vét' 30.000 đồng mua vé số, trúng độc đắc: Trả nợ, tặng bà con
Tin tức

Vợ chồng nghèo 'vét' 30.000 đồng mua vé số, trúng độc đắc: Trả nợ, tặng bà con

4 tuần trước
Giá vàng thế giới lao dốc, trong nước ngược dòng tăng nhẹ: Nhà đầu tư nên dè chừng hay tận dụng cơ hội?
Tin tức

Giá vàng thế giới lao dốc, trong nước ngược dòng tăng nhẹ: Nhà đầu tư nên dè chừng hay tận dụng cơ hội?

5 tuần trước
Hào quang mặt trời ở Hà Nội là hiện tượng bình thường, không phải điềm báo
Tin tức

Hào quang mặt trời ở Hà Nội là hiện tượng bình thường, không phải điềm báo

5 tuần trước

Đọc nhiều