'Nữ quái' miền Tây điều hành đường dây cá độ nghìn tỷ

  • Vũ Trần

Trung bình mỗi tháng, Khéo thu nhập trên trăm triệu đồng từ việc điều hành đường dây đánh bạc qua mạng xuyên quốc gia với số tiền trên 1.500 tỷ đồng.

Ngày 26/2, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết nơi đây đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với Nguyễn Thị Khéo (35 tuổi, Phó giám đốc công ty phần mềm có trụ sở tại quận 7, TP.HCM) về hành vi Tổ chức Đánh bạc.

Cùng về hành vi này còn có em ruột của Khéo là Nguyễn Văn Sang (28 tuổi) và Trương Văn Diệu (47 tuổi, anh cô cậu với Khéo, cùng ngụ Tân Châu, tỉnh An Giang).

Nhận lương hơn 100 triệu mỗi tháng

'Nu quai' mien Tay dieu hanh duong day ca do nghin ty hinh anh 1

Kiều nữ Nguyễn Thị Khéo tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A.

Theo điều tra của cảnh sát, Khéo móc nối với hai người trong tổ hợp chuyên Tổ chức đánh bạc qua mạng tại tỉnh Svay Riêng (Campuchia) để tổ chức, điều hành đường dây đánh bạc qua Internet tại Việt Nam.

Quá trình trinh sát, Công an tỉnh An Giang đã phát hiện hoạt động của đường dây này tại An Giang, TP.HCM, Hà Nội nên xác lập chuyên án, phối hợp với Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) xác lập chuyên án triệt phá.

Tháng 5/2017, cảnh sát bắt khẩn cấp Khéo, Diệu và Sang. Khám xét nơi ở các nghi phạm tại TP.HCM và An Giang, cảnh sát thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi Tổ chức đánh bạc.

Tại cơ quan điều tra, Khéo thừa qua các mối quan hệ đã làm quen với Phùng Văn Quảng và Rober Tao (chưa rõ lai lịch). Hai người này nằm trong tổ hợp chuyên tổ chức đánh bạc qua mạng tại tỉnh Svay Riêng (Campuchia), chịu trách nhiệm điều hành tổ chức đánh bạc trái phép tại Việt Nam.

Năm 2013, Khéo sang Campuchia bàn bạc với Quảng và Tao. Kiều nữ này đồng ý làm đầu mối tuyển chọn người thân đứng tên mở tài khoản đại diện cho trang cá bộ bóng đá và đánh bài tại Việt Nam.

'Nu quai' mien Tay dieu hanh duong day ca do nghin ty hinh anh 2

Cơ quan điều tra khám xét công ty của Khéo. Ảnh: C.A.

Trung bình mỗi tháng, Khéo được trả lương hơn 100 triệu đồng. Sau khi tham gia vào đường dây tổ chức đánh bạc, Khéo từ một người học lớp 5 đã mua bằng đại học, thành lập công ty tại TP.HCM nhằm che giấu hành vi tổ chức đánh bạc.

Phi tang chứng từ sau mỗi giao dịch

Hàng ngày, Khéo trực tiếp điều hành, báo cáo số liệu việc rút, nộp, chuyển tiền đánh bạc qua các tài khoản đại diện cho 2 trang web đánh bạc qua thư điện tử theo chỉ đạo của Quảng và Tao.

Mỗi khi cần rút, nộp, chuyển tiền đánh bạc, hai người này sẽ nhắn tin qua điện thoại, mạng xã hội cho kiều nữ về số tiền rút hoặc chuyển đi trong các tài khoản.

Sau đó, kiều nữ chuyển tiếp các tin nhắn cho em trai là Sang hoặc Diệu thực hiện hoặc các chủ tài khoản đại diện trang web do mình tuyển chọn để thực hiện giao dịch.

Trong nhóm tổ chức đánh bạc do Khéo cầm đầu tổ chức rất tinh vi. Dù em trai cùng tham gia với mình, nhưng khi điều hành hoạt động đánh bạc Khéo giấu kín, không tiết lộ. Những người liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc không biết mặt nhau. 

Việc chỉ đạo các giao dịch, "nữ quái" yêu cầu em trai "thực hiện theo mệnh lệnh”, chứ không được hỏi thêm. Sau mỗi lần giao dịch rút hoặc chuyển tiền tại ngân hàng, kiều nữ yêu cầu em trai và Diệu xoá bỏ toàn bộ tin nhắn, xé bỏ hoặc đốt chứng từ hoá đơn.

'Nu quai' mien Tay dieu hanh duong day ca do nghin ty hinh anh 3

Em trai của kiều nữ khi bị bắt giữ (áo trắng). Ảnh: C.A.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 4/2013 đến tháng 6/2017, "nữ quái"  tổ chức, lôi kéo 13 người thân, bạn bè mở 97 tài khoản đại diện cho 2 trang web cá độ. 

Cơ quan điều tra xác minh 70 tài khoản, phát hiện số tiền giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc là trên 1.500 tỷ. Sang và Diệu thực hiện theo chỉ đạo của Khéo, mở 16 tài khoản ngân hàng, thực hiện số tiền giao dịch 393 tỷ đồng.

Riêng Khéo mở thêm 10 tài khoản (7 tài khoản Việt Nam đồng và 3 tài khoản USD), thể hiện số tiền giao dịch gần 29 tỷ đồng và 30.000 USD.

Ngoài nhóm tổ chức đánh bạc (Khéo, Sang và Diệu), cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố 5 người trong nhóm đánh bạc, gồm: Vũ Văn Trâm (45 tuổi, ngụ Hà Nội), Nguyễn Thị Vĩ Cầm (32 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Lê Trung Hải (38 tuổi), Huỳnh Đức Sơn Hà (29 tuổi) và Nguyễn Ngọc Nhung (52 tuổi, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) về hành vi đánh bạc. 

Cảnh sát đã chứng minh số tiền các bị can này tham gia đánh bạc và nộp, rút thông qua các tài khoản ngân hàng do Khéo tổ chức là gần 10 tỷ đồng.

Theo Minh Anh/Zing.vn

Loading...

Huỳnh Lập “đổ máu” khi thi tài chặt thốt nốt cùng Lê Giang, Trà Ngọc

Huỳnh Lập “đổ máu” khi thi tài chặt thốt nốt cùng Lê Giang, Trà Ngọc
TV Show

Tiếp tục hành trình Việt Nam Tươi Đẹp khám phá An Giang, bộ ba nghệ sĩ Lê Giang, Huỳnh Lập và Trà Ngọc rời Châu Đốc và xuôi về huyện Tịnh Biên để cùng có những trải nghiệm đặc biệt tại một tỉnh miền núi thuộc tỉnh An Giang.

Dân mạng soi loạt chứng cứ "tố" quản lý chính là người dùng FB Hà Đức Chinh cãi nhau "tay đôi" với fan

Dân mạng soi loạt chứng cứ "tố" quản lý chính là người dùng FB Hà Đức Chinh cãi nhau "tay đôi" với fan
Xã hội

Bằng nhiều bằng chứng thu được, cư dân mạng có cơ sở để tin rằng người phụ nữ thường được biết đến với vị trí quản lý của Đức Chinh (cùng thủ môn Bùi Tiến Dũng, Quang Hải...) chính là người đã sử dụng facebook cá nhân của anh chàng đi comment "đốp chát" với fan.

Choáng với độ xa hoa trong đám cưới của tiểu thư "ngậm thìa vàng" Ấn Độ chi đến 2000 tỷ

Choáng với độ xa hoa trong đám cưới của tiểu thư "ngậm thìa vàng" Ấn Độ chi đến 2000 tỷ
Xã hội

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, chi phí cho đám cưới này ước tính khoảng 100 triệu đô la, quy đổi thành hơn 2000 tỷ đồng.

Người thân gào khóc cạnh thi thể nam thanh niên tử vong do tai nạn dưới cái lạnh cắt da cắt thịt

Người thân gào khóc cạnh thi thể nam thanh niên tử vong do tai nạn dưới cái lạnh cắt da cắt thịt
Xã hội

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào khoảng 14h30 phút ngày 12/12, tại ngã tư Mạc Thái Tổ - Nguyễn Chánh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến 1 người tử vong.